11-【实例】股权转让协议(合资企业)--文档共24页-- 文档类型:doc | 1267次下载


内容简介:
本协议由下述各方于[●]年[●]月[●]日在[●]签订:
[●],一家按照[●]法律合法成立,并有效存续的公司,其主要营业场所位于[●](以下简称“卖方”),和
[●],一家按照[●]法律合法成立,并有效存续的公司,其主要营业场所位于[●](以下简称“买方”)
(以上各方合称“双方”,单独则称“一方”)
鉴于:
[●]公司(下称[●]公司)是一家依中国法律成立的中外合资经营企业 ,其营业执照注册号为:[●],注册资本为:[●];
卖方为一家依[●]法律成立有限责任公司,其注册登记号为:[●]。卖方持有[●]公司[●]%股权激励;
买方为一家依[●]法律成立的有限责任公司,其注册登记号为:[●];
卖方拟按本协议的条款和条件将其持有的[●]公司[●]%的股权激励转让给买方;
买方愿意按照本协议的条款和条件受让卖方拟转让的[●]公司[●]%股权激励。
为此,经甲、乙双方就上述股权激励转让事宜达成协议如下:
1. 释义
本协议中,除非另有约定,以下术语具有如下含义:
本协议:指本合资企业股权激励转让协议。
转让股权激励:指卖方拟转让给买方的其合法持有的[●]公司[●]%的股权激励。
股权激励转让: 卖方将其所持有[●]公司[●]%的股权激励转让给买方的行为。
转让价格: 指本协议第3条规定的,由双方确定的,转让股权激励的总价格,即[●]币[●]元。
转让价款: 指买方依本协议第3条规定的转让价格,受让转让股权激励应支付的金额,即[●]币[●]元。
交易条件: 指本协议第4条规定的买方依本协议全额支付转让价款的条件。
基准日:指为确定转让股权激励价格,对[●]公司净资产值进行评估而由双方共同确定的评估基准日,即[●]年[●]月[●]日。
过渡期: 自本协议签署之日起至交易完成之日止。
交割日: 指本协议第4条所列交易条件满足后的第[●]日。
交易完成: 指根据本协议第5条规定完成转让股权激励的转让,并将转让股权激励过户至买方名下。
重大资产: 指价值[●] 币[●]元以上的资产。
合资章程: 指为本协议项下股权激励转让的完成,买方于本协议签署之日同时与[●]公司其他股东签署的合资公司章程。
合资合同: 指为本协议项下股权激励转让的完成,买方于本协议签署之日同时与[●]公司其他股东签署的合资合同。
外资审批机构: 指中国境内负责审查并批准外商投资企业股权激励变更的各级权力机关。
中国: 指中华人民共和国。为本协议之目的,不包括香港特别行政区,澳门特别行政区和台湾地区。
中国法律: 指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布并为公众所知的法律、法规、规章和司法解释等;仅就本协议而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。
2. 转让和受让
2.1 在本协议第4条规定的全部交易条件满足后,卖方应向买方转让其所持有的未设置任何留置、质押、担保或其他第三方利益的[●]公司[●]%的股权激励;
2.2 本协议所述转让股权激励未涉及[●]公司其他股东或任何第三方的优先认购权、选择权,或该等优先认购权、选择权已被放弃;
2.3 卖方转让股权激励后,[●]公司名称应变更为[●],该名称的变更应体现在《合资合同》及《合资章程》中,并在登记机关办理名称变更登记;
2.4 交易完成后,[●]公司从基准日起至[●]公司取得外资审批机构批准证书之日止的利润和亏损,由卖方与[●]公司其他股东按持股比例享有和承担,[●]公司取得外资审批机构批准证书后的利润(含未分配利润)和亏损由买方与[●]公司其他股东按持股比例享有和承担。
3. 转让价格及支付
3.1 卖方和买方同意以[●]评估公司(下称“评估机构”)[●]日出具的[●]评估报告所载[●]公司基准日净资产值为基础,股权激励转让价格为人民币/[●] 币[●]元。
3.2 买方应以相当于人民币[●]元的[●]币资金在交割日向卖方支付股权激励转让价款(汇率采用实际支付日中国人民银行公布的[●]币与人民币基准汇率)/分期支付股权激励转让价款 :
3.2.1 本协议签订并生效后10个工作日内,买方向卖方支付[●]元的预付款;
3.2.2 [其他各期付款金额及时间(若有)]
3.2.3 在交割日买方向卖方支付转让价款余额,即[●]元。
4. 交易条件
买方依本协议全额支付转让价款以卖方完成并满足下述交易条件为前提,除非买方同意放弃该前提 :
4.1 买方已完成对[●]公司的尽职调查,且结果令买方满意 ;
4.2 依据[●]公司章程,股权激励转让及所涉章程的修改已取得[●]公司必要的内部批准(包括但不限于董事会/股东大会批准,若有),[●]公司其他股东已放弃对转让股权激励的优先认购权;
4.3 卖方已就[●]公司的业务、经营、资产、债务等情况向买方进行充分披露;
4.4 在基准日之后,[●]公司的业务、经营、资产、债务等情况未发生重大不利变化;
4.5 股权激励转让及本协议及相关《合资合同》、《合资章程》已取得外资审批机构的批准,并且[●]公司已取得外资审批机构的批准证书;
4.6 卖方未出现本协议项下违约情形,且第9.1条卖方所做陈述与保证继续有效。
4.7 卖方和[●]公司应尽最大努力确保以上先决条件在尽可能短的时间内得到满足,最迟不超过[●]年 [●]月[●]日。
4.8 每一项交易条件的满足都应符合中国法律法规并让受让人感到满意。买方有权以书面通知卖方放弃任何先决条件或其中任何部分。
4.9 本协议第4条所述任何一项条件未能成就,买方有权拒绝支付任何部分或全部转让价款。
5. 卖方的补偿责任
5.1 任何时候(无论股权激励转让是否完成),如发现或出现下列情形中的一项或数项,导致[●]公司需承担责任,卖方承诺足额补偿给[●]公司。补偿款按照[●]公司实际付出款项/资产的金额或者可能承担负债的最大金额计算,卖方在该等事项被发现或出现之日起10个工作日内,将补偿款一次性支付给[●]公司。
5.1.1 [●]公司存在[●]年[●]月[●]日后至交割日前发生但未向买方披露的任何负债、预计负债、或有负债;
5.1.2 [●]公司存在[●]年[●]月[●]日后至交割日前发生且已向买方披露但未计入应付款项的任何负债、预计负债、或有负债;
5.1.3 因[●]公司交割日前签订的合同或作出的承诺、安排等,使得[●]公司需支付对价或承担其他义务但对方已支付或无需支付对价,而截至交割日[●]公司会计报表未将该等事项反映为应付款项(无论有关法律、法规是否允许会计报表不反映);
5.1.4 因[●]公司于[●]年[●]月[●]日后至交割日前的行为,导致[●]公司需承担赔偿、补偿、担保及其他责任,而截至交割日[●]公司会计报表未将该等事项反映为应付款项(无论该等事项是否已知或可预见)。
5.1.5 交割日前,发现[●]公司资产存在账实不符、丢失、严重损坏以致影响使用的情形;
5.1.6 [●]公司资产存在交割日前发生但未向买方披露的权利瑕疵。
6. 过渡期安排
6.1 在过渡期,卖方应保证:
6.1.1 [●]公司正常经营,维持各重要合同的继续有效及履行;
6.1.2 不得将转让股权激励以任何方式处置或托管给除买方以外的其他方;
卖方及其所委派或推荐的公司董事行使表决权前,应事前征求买方意见,如买方对表决事项有异议,卖方













 



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