05-【实例】增资扩股协议(适用于股份有限公司)--文档共15页-- 文档类型:docx | 1960次下载


内容简介:鉴于

1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司,注册资本为【】万元;其中xx出资【】万元,占注册资本的【】%;XXX出资【】万元,占注册资本的【】%。
2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资,各方一致同意将标的公司的注册资本由【】万元增加到【】万元。

各方经友好协商,就本次增资事宜商定如下条款,共同遵照执行。

第一条 定义

1.1 除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义:
各方 指投资方、原股东和标的公司。
本协议 指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的其他补充协议和相关文件。
工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。
中国 指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
基准日 指标的公司进行资产评估和审计的日期,即【】年【】月【】日。
《审计报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。
《评估报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。
元 指中华人民共和国法定货币人民币:元。
尽职调查 指基于本次增资之目的,由投资方委派专业人士对标的公司及相关公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成 指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。
过渡期 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。
送达 指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。
净利润 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润(即扣除非经常性损益税后的净利润,如公司发生非经常性损益,该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数)。
净资产 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司的合并净资产。
控股子公司 指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业,并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际控制权的公司。

 



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