17-卫生-003-美年健康-2016年员工持股计划(草案)--文档共27页-- 文档类型:pdf | 1756次下载


内容简介:1、本员工持股计划草案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》及其他有关
法律、法规、规范性文件,以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》制订。
2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 50,000万元,以“份”作为认购单位,
每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为 50,000万份。本员工持股计划持有
人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。公司员工的资金来源为合法薪资、
自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划拟委托中航信托管理,并全额认购由中航信托拟设立的集合
资金信托的劣后级计划份额。拟设立的集合资金信托直接(或间接通过一对一资产
管理计划/单一资金信托)以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取
得并持有美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”或“公司”)的
股票,自公司股东大会审议通过本次员工持股计划后 6 个月内完成购买,并每月公
告一次购买股票的时间、数量、价格、方式等具体情况。公司股东北京凯雷投资中
心(有限合伙)可能成为大宗交易方式的转让方。拟设立的集合资金信托份额上限
为人民币10亿元,优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过 1:1。
4、为保障本员工持股计划持有人的权益和提高集合资金信托的资产管理能力,
中航信托聘请北京清和泉资本管理有限公司作为投资顾问,提供投资建议。
5、公司第一大股东上海天亿投资(集团)有限公司对集合资金信托优先级计划
份额委托人的投资本金及预期年化收益承担差额补足义务方式的连带责任保证,同
时对拟设立的集合资金信托承担现金追加补仓义务。对于集合资金信托的劣后级计
划份额而言,通过计划份额分级,放大了劣后级计划份额的收益或损失,若市场面
临下跌,劣后级计划份额净值的跌幅可能大于公司股票跌幅。
6、参加本员工持股计划的员工总人数不超过1,000人,占员工持股计划(草案)
公告前一日公司员工总数约为 6%。其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人
员 11 人,其他公司管理骨干及员工不超过 989人。具体参加人数根据员工实际缴款
情况确定。
7、以本次拟设立的集合资金信托规模上限 10 亿元和公司 2016 年 8 月 24 日前


美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划(草案)

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1 年内最低股价 12.56 元/股来测算,所涉及的标的股票数量上限为 7,961.7834 万
股,不超过公司现有股本总额的 3.29%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股
票总数累计不得超过公司股本总额的 10%,单个持有人所持员工持股计划份额(含
各期)所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。持有人具体持有份额数
以公司员工最后实际缴纳的出资额所对应的份数为准。持有人的持有份额所对应的
股票总数不包括其在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行
购买的股份及通过股权激励激励获得的股份。
8、本员工持股计划的存续期和锁定期:
本员工持股计划存续期为不超过36个月,自公司股东大会审议通过本次员工持
股计划之日起计算,可展期。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月,自
集合资金信托直接(或间接通过一对一资产管理计划/单一资金信托)以二级市场购
买、大宗交易购买等法律法规许可的方式最后一笔购买的标的股票登记过户并由公
司发布相关公告之日起计算。锁定期满后,集合资金信托将根据本员工持股计划持
有人会议的意愿决定是否卖出股票。
9、公司实施员工持股计划前,将通过职工代表大会征求员工意见。董事会提出
本员工持股计划草案并审议通过后,将发出召开股东大会通知,提请股东大会审议
本员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女
士为公司本员工持股计划参与人,郭美玲女士为俞熔先生一致行动人,公司董事冯
军元女士担任公司股东北京凯雷投资中心(有限合伙)的董事且北京凯雷投资中心
(有限合伙)可能成为本次成立后的员工持股计划潜在的交易对方。因此,上述董
事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,关联董事应
回避表决。本员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。
10、公司审议员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
11、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权激励分布不符合上市条件要求。
12、本员工持股计划(美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计
划),即为美年大健康产业控股股份有限公司第 1期员工持股计划。












 



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