18-综合-001-美都能源-2016年员工持股计划(草案)--文档共19页-- 文档类型:pdf | 574次下载


内容简介:本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”、“公司”或“本公司”)
2016 年员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 7,500 万元,资金来源为员工合法
薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

3、本员工持股计划设立后委托北京领瑞投资管理有限公司成立“领瑞投资-
共赢2号员工持股计划基金”进行管理,“领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金”
的主要投资范围为购买和持有美都能源股票。

4、“领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金”份额上限为30,000 万份,每份
1 元,按照1:3 设立劣后级份额和优先级份额,本基金优先级份额和劣后级份额
的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金将全额认购“领瑞投资-共赢 2 号
员工持股计划基金”的劣后级份额。

每一份优先级份额获得的收益为按照《领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基
金基金合同》约定的预期年收益率、实际存续天数计算的预期收益和本基金终止
时份额净值 Pt>(1+9%×实际存续天数/365)部分的 25%,即:优先级份额的单
位可分配收益为=预期年收益率×实际存续天数/365+(Pt-1-9%×实际存续天数
/365)×25%。基金收益分配和终止清算时,资产分配顺序位于劣后级份额之前。

劣后级份额是按照《领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金基金合同》的约
定对优先级份额本金和预期收益承担无限连带责任的份额。同时根据产品运作情
况享有扣除优先级份额的本金、预期收益和超额收益及管理费、托管费等费用后


美都能源股份有限公司 2016 年员工持股计划(草案)

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的全部剩余资产和收益的分配。

5、本次员工持股计划期满并完成股份处置后,公司实际控制人闻掌华先生
为“领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金”优先级份额与劣后级份额的本金及
预期收益的补足义务人,对优先和劣后资金的本金及相应收益提供安全保障。

6、“领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金”以二级市场购买股票等法律法
规许可的方式取得并持有美都能源股票。股东大会通过本员工持股计划后 6 个月
内,“领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金”通过二级市场购买等法律法规许可
的方式完成美都能源股票的购买。

7、以“领瑞投资-共赢 2 号员工持股计划基金”的规模上限 30,000 万元和
美都能源2016 年 3 月 10 日的收盘价5.10 元/股测算,“领瑞投资-共赢 2 号员工
持股计划基金”所能购买和持有的公司股票数量上限约为 5,882.35 万股,占公
司现有股本总额约为 2.40%,不超过公司股本总额的 10%。任一持有人持有的员
工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。最终公司股
票的购买情况目前存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

8、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股
东大会通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划须经公司股东大会批准后方
可实施。

9、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权激励分布不符合上市条件要求。













 



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